2020-05

• Информация — О порядке осуществления государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2020 году
• Письмо 01-01-40/9140 — О выявлении и признании операций с денежными средствами и иным имуществом подозрительными, и о направлении сведений о них в Росфинмониторинг
• Приказ 112 — О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Федеральной службе по финансовому мониторингу (антимонопольном комплаенсе)
• Приказ 118 — О внесении изменения во второй абзац подпункта "г" пункта 20 Положения о кадровом резерве Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 10 апреля 2018 г. N 104
• Приказ 122 — О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 июня 2019 г. N 154 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций федеральной службы по финансовому мониторингу"
• Приказ 123 — О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24.04.2019 N 115 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций межрегиональных управлений Федеральной службы по финансовому мониторингу"
• Приказ 128 — О внесении изменений в Положение об обработке и защите персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 января 2014 г. N 10