Приказ 59 — Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных ...

• Тип и номер: Приказ 59
• Наименование: Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных ...
• Комментарии: Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.07.2011, регистрационный № 21239.
• Статус: Не действует - Утратил силу
• Утвержден: Росфинмониторинг; Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу, 17.02.2011
• Текст документа: присутствует
• Изображение документа: отсутствует