Федеральный закон 32-ФЗ — О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части регулирования обмена информацией и документами, полученными при проведении идентификации, между организациями, входящими в банковскую группу или банковский холдинг, и использования таких информации и документов

Тип и номер: Федеральный закон 32-ФЗ
Наименование: О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части регулирования обмена информацией и документами, полученными при проведении идентификации, между организациями, входящими в банковскую группу или банковский холдинг, и использования таких информации и документов
Статус: Действует
Утвержден: Государственная Дума; Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 18.03.2019
Текст документа: присутствует
Изображение документа: отсутствует