Положение 860-П — О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации, филиала иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности

• Тип и номер: Положение 860-П
• Наименование: О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации, филиала иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности
• Комментарии: Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.08.2025, регистрационный № 83148.
• Статус: Действует - Взамен
• Утвержден: Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 18.06.2025
• Текст документа: присутствует
• Изображение документа: присутствует

Взамен:

• Положение 375-П — О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма