Приказ 74 — Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

• Тип и номер: Приказ 74
• Наименование: Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
• Комментарии: Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.06.2025, регистрационный № 82754.
• Статус: Действует - Взамен
• Утвержден: Росфинмониторинг; Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу, 23.04.2025
• Текст документа: присутствует
• Изображение документа: присутствует

Взамен:

• Приказ 100 — Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций