Приказ 100 — Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

• Тип и номер: Приказ 100
• Наименование: Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций
• Комментарии: Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.06.2022, регистрационный № 68913.
• Статус: Не действует - Заменен
• Утвержден: Росфинмониторинг; Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу, 20.05.2022
• Текст документа: присутствует
• Изображение документа: отсутствует

Документ заменен на:

• Приказ 74 — Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев