Положение 444-П — Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

• Тип и номер: Положение 444-П
• Наименование: Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
• Комментарии: Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.01.2015, регистрационный № 35594.
• Статус: Действует
• Утвержден: Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 12.12.2014
• Текст документа: присутствует
• Изображение документа: отсутствует