Положение 499-П — Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

• Тип и номер: Положение 499-П
• Наименование: Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
• Комментарии: Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.12.2015, регистрационный № 39962.
• Статус: Действует
• Утвержден: Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 15.10.2015
• Текст документа: присутствует
• Изображение документа: отсутствует