Положение 375-П — О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

• Тип и номер: Положение 375-П
• Наименование: О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
• Комментарии: Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.04.2012, регистрационный № 23744.
• Статус: Не действует - Заменен
• Утвержден: Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 02.03.2012
• Текст документа: присутствует
• Изображение документа: отсутствует

Документ заменен на:

• Положение 860-П — О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации, филиала иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности